第2章_首席反洗钱师_沈剪灯著

我真的很想躺平啊喂

评论首席反洗钱师第2章2023-10-03

想知道一般洗钱怎么洗啊，如果是那种很大额的话账目做不平的吧。之前有人开玩笑说有些艺术作品是用来洗钱的，一张两三亿，但是出钱的公司出了那两三亿但是账目上的钱没有变动不会引人怀疑吗

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寻找多莉

：买房买车买保险给别人买房买车开公司走帐

2023-11-01投诉回复

昵称就算了吧

评论首席反洗钱师第2章2023-05-21

就，想起了前男友…银行企贷风控

第11条鱼投诉回复

岸棹

评论首席反洗钱师第2章2023-04-30

收益与风险相关，每当潜在收益出现时，风控就是最后一道把关的，这个人很重要

第10条鱼投诉回复

想不出昵称叫什么好

评论首席反洗钱师第2章2023-04-30

叶知理好较真哈哈哈哈哈突然喜剧感就出来了

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遊弋

评论首席反洗钱师第2章2023-04-25

好有趣的职业，喜欢

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晏晏不是燕燕

：我告诉你，是真的要半条命没得，别问我为什么知道……因为我体会过……

2023-06-01投诉回复

沈剪灯

：真的做这个那是要去掉半条命

2023-04-26投诉回复

种什么

评论首席反洗钱师第2章2023-02-09

专业的职场文让我热血沸腾

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影时猫

评论首席反洗钱师第2章2023-01-28

真滴有儿童账户吗？感觉风险挺大的。如何确定儿童账户里的钱是属于儿童的？家长可以代理未成年人超出民事行为能力范围的民事行为，大额理财行为可以被认定为可以被代理，但是如何确定“大额”的范围？如果儿童以自己或家长的身份挪动账户里的小部分钱能不能被家长追认？而且孩子成年之后可以回过头来起诉家长用他的钱干嘛干嘛的，到时候这个账户带来的收益或者损失要怎么处理？儿童账户存在种种潜在风险。我只是提出了一些可能存在的问题，不一定合理，但是我个人觉得儿童账户这种理财产品一听就很有法律风险。

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影时猫回复沈剪灯

：_(:з」∠)_大开眼界

2023-01-31投诉回复

沈剪灯

：国外的确有儿童账户，而且儿童账户也确实有被用于洗钱。这篇文里提到的都是曾经发生过的真实案例。

2023-01-31投诉回复

影时猫

：叶专员棒棒的，就喜欢这种专业精神杠杠滴人

2023-01-29投诉回复